標題：天鈺 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
日期：2018-09-20
股票代號：4961
發言時間：2018-09-20 18:26:06
說明：
1.事實發生日:107/09/20
2.公司名稱:天鈺科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣189,000,000元，發行普通
股18,900,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年9月
11日臺證上一字第1071804515號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行新股除公司法第267條規定，保留發行新股之15%計2,835,000股
由員工認購外，其餘計16,065,000股依證券交易法第28條之1及本公司107年6月21日股
東會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條
按照原有股份比例優先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事
長洽特定人認購。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券
商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次現金增資採溢價發行，實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運情形、當
時股票市場狀況及投資人競價拍賣結果，授權董事長與本公司主辦承銷商議定。
四、本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項
，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要等情事，暨本案未盡事宜之處，
授權董事長全權處理。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：107年9月26日至107年9月28日。
(2)公開申購期間：107年10月4日至107年10月8日。
(3)員工認股繳款期間：107年10月4日至107年10月8日。
(4)競價拍賣扣款日期：107年10月1日。
(5)公開申購扣款日期：107年10月9日。
(6)特定人認股繳款日期：107年10月9日至107年10月15日。
(7)增資基準日：107年10月15日。
六、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
