標題：亞電 公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜

日期：2022-02-25

股票代號：4939

公司名稱：亞電

發言時間：2022-02-25 16:15:46

說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/17
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號
4.召集事由一、報告事項:
1、民國110年度營業報告。
2、民國110年度審計委員會審查報告。
3、民國110年度資金貸與他人情形及為子公司背書保證情形報告。
4、民國110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5、修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司民國110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」案。
2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/19
11.停止過戶截止日期:111/05/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無