標題：(3313)斐成-重大訊息2022-02-25

主旨：本公司董事會決議召開民國一百一十一年股東常會日期及相關事宜

股票代號：3313

公司名稱：斐成

發言時間：2022-02-25 16:05:01

說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台南市安平區永華路二段248號18樓之7 會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書暨財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)解除董事代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行　
股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議
案之申請，提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字
者，均不列入議案。本公司擬訂於民國111年3月21日起至民國111
年3月31日（每日上午9時至下午5時）止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請註明股東戶號、戶名及聯絡地址
電話，以親臨或郵寄掛號方式並請於信封封面上加註「股東會提
案函件」，於111年3月31日17時以前送達本公司股務室(地址：
708台南市安平區永華路二段248號11樓之2)。