標題：神基 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-02-25
股票代號：3005
發言時間：2022-02-25 16:02:15
說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表。
(2)110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及
「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:(1)選舉董事案。
8.召集事由五、其他議案:(1)討論解除董事競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自111年3月21日起至111年3月31日止
於台北市南港區南港路一段209號A棟5樓本公司股務處受理股東提案及提名董事
(含獨立董事)候選人名單。
