標題：(3088)艾訊-重大訊息2022-02-25

主旨：董事會決議召開111年股東常會

股票代號：3088

公司名稱：艾訊

發言時間：2022-02-25 15:17:43

說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區南興路55號8樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一O年度營業報告書。
(2)民國一一O年度審計委員會同意報告書。
(3)民國一一O年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國一一O年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)民國一一O年度董事領取之酬金報告。
(6)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一O年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一O年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『取得或處分資產處理作業程序』部分條文案。
(2)解除本公司董事競業之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/26
11.停止過戶截止日期:111/05/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定：自民國111年3月26日起至111年5月24日止為股票停止過
戶期間。
(二)提案受理期間：民國111年3月18日至3月28日17時止。
提案受理處所：艾訊股份有限公司財務處，新北市汐止區南興路55號8樓。
詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」公告查詢。
(三)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明
於股東會召集通知，其行使期間自民國111年4月23日至111年5月21日止。
(四)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請洽
詢台新綜合證券股份有限公司股務代理部（02-25048125）；惟對於持有記名股票未滿
一千股股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集
通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
(五)若111年5月24日前受疫情影響而須變更股東常會開會地點，授權董事長全權處理。