標題：固緯 公告召集本公司111年股東常會

日期：2022-02-25

股票代號：2423

公司名稱：固緯

發言時間：2022-02-25 15:07:41

說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
（一） 110年度營業報告書。
（二） 110年度審計委員會審查報告書。
（三） 背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
（四） 110年度員工及董監酬勞分配情形報告。
（五） 110年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（一）110年度營業報告書及財務報表案。
（二）110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
（一） 修訂「公司章程」部分條文案。
（二） 修訂「資產取得與處分管理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.其他應敘明事項:
受理股東之提案自111年3月18日至111年3月28日。