標題：南電 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

日期：2022-02-25

股票代號：8046

公司名稱：南電

發言時間：2022-02-25 14:25:05

說明：
1.董事會決議日期:111/02/25
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段338號本公司錦興廠
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。
(3)本公司分派110年度員工酬勞報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司110年度決算表冊，請 承認案。
(2)為依法提出本公司110年度盈餘分派之議案，請 承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司章程，請 公決案。
(2)為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定自111年03月22日起至03月31日止於本公司
股務組受理股東提案。
受理提案之地點：南亞電路板股份有限公司股務組。
地址：台北市敦化北路201號台塑大樓後棟1樓。
電話：02-2718-9898。