標題：上詮 本公司董事會通過召集 111年股東常會相關事宜

日期：2022-02-24

股票代號：3363

公司名稱：上詮

發言時間：2022-02-24 18:40:21

說明：
1.董事會決議日期:111/02/24
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)110年度盈餘分派現金紅利情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案
(2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為
111/03/29~111/05/27，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於
111/03/25向往來證券商辦理轉換手續。