標題：聖暉 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜
(召開方式:視訊輔助股東會)
日期：2022-02-24
股票代號：5536
發言時間：2022-02-24 17:34:13
說明：
1.董事會決議日期:111/02/24
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司中華民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2)本公司中華民國一一○年度營運報告。
(3)本公司中華民國一一○年度審計委員會查核報告。
(4)本公司中華民國一一○年度現金股利分配情形報告。
(5)本公司中華民國一一○年度公司治理報告。
(6)本公司中華民國一一○年度審計委員會年度運作情形及與內部稽核主管溝通情形報
告。
(7)本公司中華民國一一○年度董事及經理人酬勞政策與績效結果關連性及合理性報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司中華民國一一○年度營業報告書暨財務報告書案。
(2)承認本公司中華民國一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」討論案。
(2)修訂本公司「董事選任程序」討論案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出本次股東常會議案。受理期間為自中華民國111年3月11日
至111年3月21日止，受理地點為聖暉工程科技股份有限公司(地址：台中市西屯區文心路
二段201號19樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自中華民國111年4月26日至
111年5月23日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法停止受理轉換期間為自中華
民國111年3月28日起至111年5月26日止。
(4)視訊輔助股東會召開時間：111年5月26日9時0分
(5)召開視訊輔助股東會相關說明：
A.本公司視訊輔助股東會依公司法第一百七十二條之二及預告之公開發行股票公司股務
處理準則(下稱股務處理準則)草案第二章之二等相關規定辦理，嗣後應依正式發布規定
辦理。
B.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)
提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等
文件，請參閱集保公司網頁【網址：https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/
402897967d841dba017e8eea7fc5009c】。
C.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
D.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應於股東會開會二日前，於集保公
司「股東e票通」平台辦理註冊及登記；已登記之股東於開會當日完成報到後得觀看直
播、提問、投票及提出臨時動議或原議案修正。
E.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，應
於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參
與股東會。
F.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二
日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書
面或電子方式行使之表決權為準。股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思
表示，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原
議案提出修正或對原議案之修正行使表決權。
G.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出席股
東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東
會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷委託之通知
；以委託代理人出席行使之表決權為準。
H.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議平台或
以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數
未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年05月30日上午九
時於台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳)延期或續行集會，列載於
原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
I.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊
息。
J.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
