標題：台微醫 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2022-02-24

股票代號：6767

公司名稱：台微醫

發言時間：2022-02-24 15:53:30

說明：
1.事實發生日:111/02/24
2.公司名稱:台灣微創醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/02/24召開董事會，決議事項如下：
(1)通過本公司110年度財務報告及營業報告書案。
(2)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。
(3)通過本公司110年度盈虧撥補案。
(4)通過本公司110年度董事酬勞及員工酬勞不予發放案。
(5)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。
(6)通過本公司111年度簽證會計師委任及報酬案。
(7)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。
(8)通過本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修正案。
(9)通過本公司「公司章程」部分條文修正案。
(10)通過本公司第五屆董事改選案。
(11)通過本公司 111年股東常會受理8席董事(含獨立董事)提名之期間及場所案。
(12)通過召開本公司111年股東常會案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無