標題：應廣 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2022-02-24

股票代號：6716

公司名稱：應廣

發言時間：2022-02-24 15:46:54

說明：
1.事實發生日:111/02/24
2.公司名稱:應廣科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)上次會議保留之討論事項
(2)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(3)本公司110年度之內部控制制度聲明書案
(4)本公司110年度營業報告書及財務報告案
(5)本公司110年度盈餘分派案
(6)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案
(7)本公司擬購置不動產計畫案
(8)本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案
(9)修訂本公司章程部分條文案
(10)解除本公司董事競業禁止案
(11)決議本公司111年股東常會召開日期、地點、事由及停止過戶期間
(12)訂定本公司111年股東常會受理股東提案事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無