標題：岱稜 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2022-02-24

股票代號：3303

公司名稱：岱稜

發言時間：2022-02-24 14:26:28

說明：
1.事實發生日:111/02/24
2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會報告及重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
報告事項：
(1)本公司短期有價證券投資情形報告。
(2)110年10至12月稽核計畫執行情形報告。
(3)110年度董事自評評估報告。
討論事項：
(1)討論通過110年度有關員工酬勞及董事酬勞預計配發比例案。
(2)討論通過本公司110年經理人酬金案。
(3)討論通過本公司111年經理人獎酬規劃案。
(4)討論通過本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」
案。
(5)討論通過本公司110年度簽證會計師獨立性評估結果案。
(6)討論通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(7)討論通過本公司110年度盈餘分配案。
(8)討論通過資本公積發放現金案。
(9)討論通過改選董事及獨立董事案。
(10)討論通過召開111年股東常會相關事宜案。
(11)討論通過修訂本公司內部控制制度案。
(12)討論通過銀行申請授信額度案。