標題：宜鼎 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

日期：2022-02-23

股票代號：5289

公司名稱：宜鼎

發言時間：2022-02-23 19:23:24

說明：
1.董事會決議日期:111/02/23
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號T1棟（RF1會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司一一○年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/02
11.停止過戶截止日期:111/05/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東。
受理股東提案期間：111年3月25日至111年4月6日。
受理股東提案處所：新北市汐止區大同路一段237號5樓，宜鼎國際(股)公司/股務。
註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
行使期間：自111年4月30日至111年5月28日止。