標題：采鈺 公告本公司董事會決議民國一百一十一年股東常會公告

日期：2022-02-23

股票代號：6789

公司名稱：采鈺

發言時間：2022-02-23 18:30:54

說明：
1.董事會決議日期:111/02/23
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓(科技生活館愛因斯坦廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國一百一十年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國一百一十年度員工及董事酬勞分配情形
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一百一十年度營業報告書及財務報表
(2)承認民國一百一十年度盈餘分派議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)核准修訂本公司公司章程
(2)核准修訂本公司取得或處分資產處理程序
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/26
11.停止過戶截止日期:111/05/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無