標題：廣錠 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

日期：2022-02-23

股票代號：6441

公司名稱：廣錠

發言時間：2022-02-23 18:12:48

說明：
1.董事會決議日期:111/02/23
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:
新北市汐止區新台五路一段97號4樓
遠雄U-TOWN大樓A棟4樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業狀況報告。
(2)一一○年度審計委員會審查報告。
(3)本公司對轉投資事業之資金貸與報告。
(4)「董事會議事規範」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度營虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/26
11.停止過戶截止日期:111/05/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無