標題：朋億 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
(召開方式：視訊輔助股東會)
日期：2022-02-23
股票代號：6613
發言時間：2022-02-23 17:49:42
說明：
1.董事會決議日期:111/02/23
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營運報告。
(2)本公司110年度審計委員會查核報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司110度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度營業報告書暨財務報告書案。
(2)承認本公司110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十屆董事7席(含獨立董事4席)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/26
11.停止過戶截止日期:111/05/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案暨董事提名期間為自中華民國111年3月11日至111年3月21日止
，受理地點為朋億股份有限公司財務部(地址：302054新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號
10樓之1)。
(2)視訊輔助股東會召開時間：111年05月24日09時00分
(3)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及預告之公開發行股票公司股票公司股務
處理準則（下稱股務處理準則）草案第二章之二等相關規定辦理，嗣後應依正式發佈
規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司
（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、
問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/
portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。）
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年04月23日起，至遲
於股東會二日前（111/05/21前），於集保公司股東e票通平台（網址：https://
www.stockvote.com.tw/evote/index.html。）辦理註冊及登記，並於股東會當日
辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，
應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊
方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期
撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對
原議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再
出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式
參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期
撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議
平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，
出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於
111年05月25日09時00分於仁發APEC商務中心二樓會議室（302054新竹縣竹北市
嘉豐南路二段76號2樓）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊
之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大
訊息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
