標題：力旺 公告本公司董事會決議事項

日期：2022-02-23

股票代號：3529

公司名稱：力旺

發言時間：2022-02-23 17:23:52

說明：
1.事實發生日:111/02/23
2.公司名稱:力旺電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/02/23召開董事會，決議事項如下：
(1)通過本公司110年度員工酬勞及一般董事酬勞分配案
(2)通過本公司105年度第一次發行之員工認股權憑證轉換普通股暨相關變更登記案
(3)通過本公司110年度財務報告及營業報告書案
(4)通過擬具本公司110年度盈餘分配案
(5)通過本公司擬以資本公積之股票發行溢價配發現金案
(6)通過本公司第八屆董事補選乙席案
(7)通過擬召開本公司111年股東常會案
(8)通過本公司110年度經理人績效考核案
(9)通過本公司110年度經營團隊員工酬勞暨團隊營運獎金分配案
(10)通過本公司110年度內部控制自行評估報告暨「內部控制制度聲明書」案
(11)通過本公司及子公司111年度簽證會計師公費案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無