標題：台聚 代重要子公司旭騰投資有限公司公告董事會通過 召開股東會相關事宜

日期：2022-02-23

股票代號：1304

公司名稱：台聚

發言時間：2022-02-23 17:13:39

說明：
1.董事會決議日期:111/02/23
2.股東會召開日期:111/02/23
3.股東會召開地點:香港軒尼詩道258號德士古大廈6樓、台北市內湖區基湖路37號11樓
會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:(1)通過2021年度財務報告、
(2)通過德勤‧關黃陳方會計師行續任簽證會計師、
(3)通過2021年度虧損撥補案、
(4)同意簽署英文股東決議。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無