主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:3152
發言時間:2022-02-22 18:28:39
說明:
1.董事會決議日期:111/02/22
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
(3)110年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第九屆董事十名(含四名獨立董事)。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:111/04/19
11.停止過戶截止日期:111/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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