標題：台境 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日期：2022-02-22

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2022-02-22 16:07:34

說明：
1.董事會決議日期:111/02/22
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:本公司台南會議室(台南市關廟區關新路二段567號)
4.召集事由一、報告事項:
　(1)110年度營業報告及財務報表內容報告。
　(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
　(3)110年度員工酬勞及董事酬勞不分派報告。
　(4)110年度現金增資健全營運計畫執行成效報告。
　(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。
　(6)本公司110年第一次私募普通股辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
　(1)110年度營業報告書及財務報表承認案。
　(2)110年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
　(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
　(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
　(1)解除新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/11
11.停止過戶截止日期:111/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議。
14.其他應敘明事項:無。