標題:萬潤 公告本公司董事會重要決議
日期:2022-02-21
股票代號:6187
發言時間:2022-02-21 18:03:18
說明:
1.事實發生日:111/02/21
2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司111/02/21董事會決議通過
1.本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派案
2.本公司110年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告
3.本公司110年度盈餘分配案
4.本公司召開111年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容
5.本公司依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書
6.更換本公司簽證會計師案
7.評估111年聘任會計師獨立性及適任性
8.融資借款額度申請
9.本公司擬為子公司聯潤科技股份有限公司提供背書保證事宜
10.修訂本公司「公司章程」
11.修訂本公司「股東會議事規則」
12.修訂本公司「取得與處分作業程序」
13.內部人激勵獎金發放
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無