標題：(1563)巧新-重大訊息2022-02-21

主旨：巧新科技工業股份有限公司董事會決議召開111年股東常會公告

股票代號：1563

公司名稱：巧新

發言時間：2022-02-21 17:43:36

說明：
1.董事會決議日期:111/02/21
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司一一○年度營業報告。
2、審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。
3、本公司民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4、本公司一一○年度盈餘分配情形報告。
5、本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、本公司一一○年度營業報告書及財務報表案，提請承認。
2、本公司一一○年度盈餘分配案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
1、公司章程修正案。
2、取得或處分資產處理程序修正案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/29
11.停止過戶截止日期:111/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
財務報表尚未查核完竣
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國111年04月13日起至民國111年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國111年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑)
受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號)
二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日
前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)
三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話：02-33930898。另依證券交易法
第26條之2及公司法第183條規定，持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄
得以公告方式為之。
特此公告