(8487)愛爾達-重大訊息2022-02-21重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東會事宜

標題：(8487)愛爾達-重大訊息2022-02-21

主旨：公告本公司董事會決議召開股東會事宜

股票代號：8487

公司名稱：愛爾達

發言時間：2022-02-21 17:31:50

說明：
1.董事會決議日期:111/02/21
2.股東會召開日期:111/05/11
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度監察人審查報告。
(3)110年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。
(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。
(7)修訂「道德行為準則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報告案。
(2)110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事11席(含獨立董事4席)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/13
11.停止過戶截止日期:111/05/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議。
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，擬訂於民國111年3月4日至111年3月14日受理持股1%以上
股東就本次股東常會之提案。受理處所：本公司財務部(台北市中正區中華路一段41
號4樓)

標題：(5820)日盛金-重大訊息2022-02-21

主旨：日盛金控代日盛投顧公告董事長選任情形

股票代號：5820

公司名稱：日盛金

發言時間：2022-02-21 17:37:39

標題：(5820)日盛金-重大訊息2022-02-21

主旨：日盛金控代日盛投顧公告董監事異動

股票代號：5820

公司名稱：日盛金

發言時間：2022-02-21 17:36:55

標題：(6287)元隆-重大訊息2022-02-21

主旨：本公司董事會決議提案以擇一或搭配之方式分次或同時辦理發行私募普通股、私募甲種記名式特別股議案至111年股東會討論相關事宜公告