(5398)慕康生醫-重大訊息2022-02-21重大訊息- 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

標題：(5398)慕康生醫-重大訊息2022-02-21

主旨：公告本公司董事會決議召開111年股東常會

股票代號：5398

發言時間：2022-02-21 16:53:46

說明：
1.董事會決議日期:111/02/21
2.股東會召開日期:111/05/09
3.股東會召開地點:彰化縣花壇鄉中山路一段20號之會議室
4.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告書。
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。
3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.本公司私募有價證券辦理情形報告。
5.修訂本公司「公司治理實務守則」案報告。
6.修訂本公司「公司永續發展實務守則」案報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認110年度營業報告書及財務報表案。
2.承認110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/14
11.停止過戶截止日期:111/05/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)111年股東常會受理股東提案權之受理期間為111年3月3日起~111年3月13日止，
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，受理處所為本公司股務
單位，其他相關規定均依照公司法第172條之1及192條之1規定辦理。
(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：111年4月9日起~111年5月
6日止，凡有意行使之股東，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
東e票通」網頁，依相關說明操作之。

標題：(2885)元大金-重大訊息2022-02-21

主旨：元大金控代子公司元大證券公告董事異動

股票代號：2885

公司名稱：元大金

發言時間：2022-02-21 17:00:07

標題：(5469)瀚宇博-重大訊息2022-02-21

主旨：公告本公司110年度合併財務報告提報董事會通過

股票代號：5469

公司名稱：瀚宇博

發言時間：2022-02-21 16:58:58

標題：(4116)明基醫-重大訊息2022-02-21

主旨：代重要子公司怡安醫療器材股份有限公司公告董事會決議解除新任董事及其代表人從事競業行為