標題：慕康生醫 公告本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-02-21

股票代號：5398

公司名稱：慕康生醫

發言時間：2022-02-21 16:53:46

說明：
1.董事會決議日期:111/02/21
2.股東會召開日期:111/05/09
3.股東會召開地點:彰化縣花壇鄉中山路一段20號之會議室
4.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告書。
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。
3.本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.本公司私募有價證券辦理情形報告。
5.修訂本公司「公司治理實務守則」案報告。
6.修訂本公司「公司永續發展實務守則」案報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認110年度營業報告書及財務報表案。
2.承認110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/14
11.停止過戶截止日期:111/05/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)111年股東常會受理股東提案權之受理期間為111年3月3日起~111年3月13日止，
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，受理處所為本公司股務
單位，其他相關規定均依照公司法第172條之1及192條之1規定辦理。
(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：111年4月9日起~111年5月
6日止，凡有意行使之股東，請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
東e票通」網頁，依相關說明操作之。