(2942)京站-重大訊息2022-02-21重大訊息- 董事會決議召開111年股東常會日期、地點及相關事項

標題：(2942)京站-重大訊息2022-02-21

主旨：董事會決議召開111年股東常會日期、地點及相關事項

股票代號：2942

公司名稱：京站

發言時間：2022-02-21 16:50:38

說明：
1.董事會決議日期:111/02/21
2.股東會召開日期:111/05/23
3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(台北國際會議中心貴賓廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告。
(2)本公司一一○年度審計委員會查核報告。
(3)本公司一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
　(2)本公司一一○年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
　(3)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/25
11.停止過戶截止日期:111/05/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
股利分派情形尚待董事會決議通過後另行公告。
14.其他應敘明事項:股利分派情形預計於股東會40日前公告。

標題：(4116)明基醫-重大訊息2022-02-21

主旨：重要子公司怡安醫療器材股份有限公司公告董事任期屆滿全面改派

股票代號：4116

公司名稱：明基醫

發言時間：2022-02-21 16:53:18

標題：(5209)新鼎-重大訊息2022-02-21

主旨：本公司代子公司萬鼎工程服務股份有限公司公告資金貸與達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款公告標準

股票代號：5209

公司名稱：新鼎

發言時間：2022-02-21 16:53:06

標題：(2942)京站-重大訊息2022-02-21

主旨：公告111年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率