標題：寶雅 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
日期：2022-02-21
股票代號：5904
發言時間：2022-02-21 15:13:51
說明：
1.董事會決議日期:111/02/21
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:台南市中西區民族路三段74號(本公司6樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修正本公司「企業社會責任實務守則」部分條文，
並修改名稱為「永續發展實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)廢止本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，
並訂定「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/23
11.停止過戶截止日期:111/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
另擇日再開董事會決議盈餘分派相關事項。
14.其他應敘明事項:
(一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，
本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
(二)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於111年04月22日(星期五)
下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續
(地址：台北市民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以111年04月22日
(最後過戶日)郵戳為憑，俾享股東權益，並據以出席股東常會。
(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前
依規定將相關資料送達本公司(地址：台南市中西區民族路三段七十四號)，
並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(四)受理股東提案期間：111年04月15日~111年04月25日，上午8點30分起至下午5點止。
受理股東提案處所：寶雅國際股份有限公司
(地址:台南市中西區民族路三段74號財會處，電話：06-2411000)。
(五)開會通知書及委託書於開會前30日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部
洽詢補發，洽詢電話(02)2718-6425。
