標題：是方 本公司董事會決議於111年06月07日召開111年股東常會

日期：2022-02-17

股票代號：6561

公司名稱：是方

發言時間：2022-02-17 14:58:24

說明：
1.董事會決議日期:111/02/17
2.股東會召開日期:111/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓
(莉蓮會館-里仁廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司110年度營業報告。
(二)本公司110年度審計委員會審查報告書。
(三)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬以資本公積發放現金案。
(二)本公司【公司章程】修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/04/09
11.停止過戶截止日期:111/06/07
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。