標題：景碩 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告

日期：2022-02-15

股票代號：3189

公司名稱：景碩

發言時間：2022-02-15 17:22:37

說明：
1.董事會決議日期:111/02/15
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業狀況報告。
(2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)本公司發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/29
11.停止過戶截止日期:111/05/27
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案之
期間及處所如下，
受理期間：111/03/21~111/03/30
受理處所：桃園市新屋區中華路1245號(本公司財務處)