主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
股票代號:6679
發言時間:2022-02-11 16:48:53
說明:
1.董事會決議日期:111/02/11
2.股東會召開日期:111/05/05
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號4樓 羅西尼廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)本公司110年度審計委員會查核報告。
(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/07
11.停止過戶截止日期:111/05/05
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:尚未決議
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,得以書
面向本公司提出議案,如欲於本次股東會提出股東會議案,請於111年2月25日
至111年3月7日下午5時止向公司提出並敘明聯絡人及聯絡方式。股東提案受理
處所:鈺太科技股份有限公司行政部(新竹科學工業園區篤行路6-1號5樓;電
話:(03)577-7509)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為111年4月2日至111年5月
2日止,請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」,依
相關規定說明投票。
其他重大消息
主旨: 聯發科技111年1月份自結合併營收淨額公告
股票代號:2454
發言時間:2022-02-11 16:56:43
主旨: 公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
股票代號:4503
發言時間:2022-02-11 16:55:59
主旨: 公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案
股票代號:6679
發言時間:2022-02-11 16:55:58
主旨: 本公司取得半導體產品生產製造設施及機器設備公告
股票代號:6770
發言時間:2022-02-11 16:52:07
主旨: 公告本公司提報董事會110年第四季合併財務報告
股票代號:6679
發言時間:2022-02-11 16:51:41
主旨: 中華開發金控公告本公司暨主要子公司111年1月份
自結合併盈餘
股票代號:2883
發言時間:2022-02-11 16:47:38
主旨: 公告本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會
股票代號:3504
發言時間:2022-02-11 16:41:30
主旨: 公告本公司財會主管異動(待董事會追認)
股票代號:8101
發言時間:2022-02-11 16:37:55
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:3504
發言時間:2022-02-11 16:35:56
主旨: 本公司111年01月合併營收3.19億
股票代號:6141
發言時間:2022-02-11 16:26:39