標題：台郡 本公司董事會決議召開111年股東常會公告

日期：2022-02-09

股票代號：6269

公司名稱：台郡

發言時間：2022-02-09 18:40:01

說明：
1.董事會決議日期:111/02/09
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號
4.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告。
(2) 110年度審計委員會查核報告。
(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 110年度盈餘分派情形報告。
(5) 本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。
(6) 本公司買回庫藏股執行情形報告。
(7) 本公司110年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外
存託憑證，或私募方式發行普通股，或海外或國內可轉換公司債案」之
處理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司110年度營業報告書及財務報表。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「公司章程」修訂案。
(2) 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/18
11.停止過戶截止日期:111/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)停止海外可轉換公司債轉換及員工認股權執行日期:
111/04/18至111/06/16止。
(2)依公司法第172-1條規定，持股百分之一以上股東之提案及提名:
受理期間：自111年04月08日至111年04月18日止。
受理處所：高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號，本公司股務室