主旨：公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

股票代號：6770

公司名稱：力積電

發言時間：2022-02-08 22:25:08

說明：
1.董事會決議日期:111/02/08
2.股東會召開日期:111/04/26
3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(煙波大飯店麗池館B1)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)110年度盈餘分派現金股利情形報告案。
(4)110年度員工酬勞與董事酬勞分派案。
(5)修訂「109年度第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
(6)修訂本公司「公司治理實務守則」相關條文案。
(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」相關條文案。
(8)修訂本公司「誠信經營守則」相關條文案。
(9)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」相關條文案。
(10)其他報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文案。
(3)本公司擬辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。
(4)擬提請解除董事競業禁止之限制。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/02/26
11.停止過戶截止日期:111/04/26
12.其他應敘明事項:
(1)最後過戶日為民國111年02月25日(星期五)，現場過戶請於民國111年02月25日
(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司
股務代理部」辦理，掛號郵寄者以民國111年02月25日(最後過戶日)郵戳日期為
憑。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年03月26日至
111年04月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】
(3)受理股東提案時間：111年02月18日至111年03月01日。
(4)受理股東提案處所：300新竹市科學園區力行一路12號。
(5)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及公開發行股票公司股務處理準
則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集
保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集
及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/
portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年03月26日起，至遲
於股東會二日前（111/04/23前），於集保公司股東e票通平台（網址：https://
www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於股東會當日
辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者
，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視
訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤
銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原
議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得
再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊
方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾
期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議
平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出
席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於111年
04月27日09時00分於（新竹市明湖路773號(煙波大飯店麗池館B1)）延期或續行集會
，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開
會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大
訊息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。