主旨: 公告本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會相關事宜
股票代號:4903
發言時間:2022-01-28 20:05:17
說明:
1.董事會決議日期:111/01/28
2.股東臨時會召開日期:111/03/31
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區文湖街18號3樓(地點暫訂)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:補選二席獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/02
11.停止過戶截止日期:111/03/31
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:因本公司獨立董事李振輝及林智浩分別於111/1/25及111/1/28辭職
,致獨立董事缺額 2席及審計委員會剩 1委員難以運作,故本公司
臨時董事會決議召開股東臨時會以補選獨立董事。
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