主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜
股票代號:6493
公司名稱:雷虎生
發言時間:2022-01-27 19:47:01
說明:
1.董事會決議日期:111/01/27
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告暨111年度營業計畫報告。
(2)監察人審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)110年度盈餘分配情形報告。
(5)私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條款文案。
(2)擬辦理私募普通股增資案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:(無)
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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