標題：亞泰金屬 公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜
日期：2022-01-27
股票代號：6727
發言時間：2022-01-27 15:05:53
說明：
1.董事會決議日期:111/01/27
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)本公司國內第一次有擔保可轉換公司債110年度執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事7席（含獨立董事3席）
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/23
11.停止過戶截止日期:111/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
董事會尚未決議
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司
提出股東常會議案。
(2)受理期間：自111年1月28日起至111年2月7日止，每日上午8時至下午5時止，
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，務必請於111年2月7日下午
5時前提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利本公司董事會審查及回覆結果。
（郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣
以掛號郵件寄送。）
(3)受理提案處所：亞泰金屬工業股份有限公司 管理處（地址：桃園市楊梅區民富
路二段199巷16號，電話：03-472-7111）。
