標題：協禧 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2022-01-25

股票代號：3071

公司名稱：協禧

發言時間：2022-01-25 15:45:08

說明：
1.事實發生日:111/01/25
2.公司名稱:協禧電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於111/01/25召開董事會，會中重要決議如下：
(一)通過2022年度預算案。
(二)通過薪酬委員會所提薪資報酬案。
(三)通過109年買回本公司股份於111年執行第二次庫藏股轉讓員工相關事宜。
(四)通過本公司對子、孫公司新增資金貸與額度案。
(五)通過授權董事長全權處理向金融機構申請綜合授信額度相關事宜。
(六)通過替子公司AX Fan Technology (Vietnam) Co., Ltd.背書保證事宜。
(七)通過依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」訂定之信託契約
期間屆滿案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無