標題：聯發科 代重要子公司達發科技股份有限公司公告董事會決議 召集一一一年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2022-01-24

股票代號：2454

公司名稱：聯發科

發言時間：2022-01-24 18:17:06

說明：
1.董事會決議日期:111/01/24
2.股東臨時會召開日期:111/02/08
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元二街1號5樓之1
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司「董事會議事規範」修訂案
5.召集事由二、承認事項:(1) 通過一○九年合併/個體財報(含絡達SAMOA)案
6.召集事由三、討論事項:(1) 一一一年第一次資本公積轉增資及資本公積發放現金案
(2) 本公司「公司章程」修訂案、
(3) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案、
(4) 本公司「資金貸與他人作業程序」新增案、
(5) 本公司「股東會議事規則」修訂案、
(6) 本公司「董事選舉辦法」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/01/25
11.停止過戶截止日期:111/02/08
12.其他應敘明事項:無