標題：源大環能公告本公司110年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制(補充許可從事競業行為之項目)

日期：2022-01-21

股票代號：6639

發言時間：2022-01-21 17:50:39

說明：
1.股東會決議日:110/08/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊
(2)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝
(3)董事：匯林第一京商(股)公司法人代表人：馬小康
(4)董事：古裕興
(5)獨立董事：郭宗霖
(6)獨立董事：林呈洋
(7)獨立董事：沈大白
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
董事源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊 1.鴻鼎環能科技有限公司董事
2.源鼎環能開發科技有限公司董事3.源宏環能開發興業有限公司董事
4.正倡綠能有限公司董事5.百陽環能(股)公司董事6.河北源寶生物科技有限公司董事
7.GO WEALTH LIMITED 董事8.INFINITEENERGY CO., LTD 董事
9.久合營造(股)公司監察人
董事匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝 1.匯林第一京商(股)公司董事
2.碩德三商(股)公司董事3.百陽環能(股)公司董事4.河北源寶生物科技有限公司董事
5.久合營造 (股 )公司董事6. LARGE LIN GREENENERGY CO., LTD 董事
7.源大環能(股)公司總經理8.河北源寶生物科技有限公司總經理
董事匯林第一京商(股)公司法人代表人：馬小康 1.和平電力股份有限公司獨立董事
2.眾福科技股份有限公司獨立董事3.台灣大學氣候變遷與永續研究中心專案研究員
董事古裕興 1.凌昇能源科技(股)公司監察人
獨立董事郭宗霖 1.維格餅家(股)公司獨立董事2.華容(股)公司獨立董事
3.永續發展(股)公司監察人4.永茂環科(股)公司監察人5.永成環科(股)公司監察人
6.台灣青旅(股) 公司監察人7.世方文旅(股)公司監察人8.好地方飯店(股)公司監察人
9.喬爵旅居(股)公司監察人10.八八八庭有名(股)公司監察人
11.霹靂國際多媒體(股)公司財務長、代理發言人暨公司治理主管
獨立董事林呈洋 1.競酷數位(股)公司董事2.魔競娛樂(股)公司董事
3.超競數位 (股)公司董事4.博宇管理顧問有限公司董事5.數碼文創有限公司董事
6.競酷數位(股)公司執行長
獨立董事沈大白 1.霹靂國際多媒體(股)公司獨立董事2.訊達電腦(股)公司獨立董事
3.中國人壽保險(股)公司獨立董事4.中華科技金融學會學術秘書長
5.台灣信用評等協會秘書長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無