標題：鏵友益 公告本公司111年第一次股東臨時會議重要決議事項

日期：2022-01-20

股票代號：6877

公司名稱：鏵友益

發言時間：2022-01-20 17:00:06

說明：
1.事實發生日:111/01/20
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會議重要決議事項
壹、股東會日期：111/01/20
貳、重要決議事項：
1.報告事項：
(1)訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序
及行為指南」、「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」案 。
(2)本公司「董事會議事規範」修訂案。
2.討論事項：
(1)本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷，提請原股東放棄優先
認股權利案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
(3)廢止「董事及監察人選任程序」並重新訂定「董事選任程序」案。
(4)本公司「股東會議事規則」修訂案。
3.選舉事項：
本公司董事全面改選並增設獨立董事案：
新任名單如下：
董事：杜泰源
董事：友鼎投資股份有限公司
董事：億銓投資有限公司
董事：奧野將晴
董事：黃仲銘
董事：鄭證介
獨立董事：李亭林
獨立董事：佘志民
獨立董事：蹇良聰
4.其他議案:
解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無