標題：美好證 公告董事會決議一一一年股東常會召集是由

日期：2022-01-18

股票代號：6021

公司名稱：美好證

發言時間：2022-01-18 17:25:11

說明：
1.董事會決議日期:111/01/18
2.股東會召開日期:111/06/02
3.股東會召開地點:臺北市信義區菸廠路98號(誠品行旅)2樓風雲廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一O年度營業報告書
(二)審計委員會審查報告書
(三)本公司一一O年發行國內公司債報告
(四)員工及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)一一O年度營業報告書及財務報表案
(二)一一O年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂公司章程案
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/04
11.停止過戶截止日期:111/06/02
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
採二次公告
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，如欲於
本次股東會提出議案者，本公司訂於民國111年3月18日起至民國111年3月28日
止受理股東提案，請股東於民國111年3月28日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：台北市民生東路二段176號
4樓財務部。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：股東行
使電子投票期間自民國110年5月3日起至110年5月30日止；電子投票平台：台灣
集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw。本次股東會統
計驗證機構委由中國信託代理部辦理。