標題：欣陸 代子公司大陸工程股份有限公司公告第26屆董事及監察人

日期：2022-01-17

股票代號：3703

公司名稱：欣陸

發言時間：2022-01-17 14:50:40

說明：
1.發生變動日期:111/01/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)欣陸投資控股股份有限公司代表人：殷琪
(2)欣陸投資控股股份有限公司代表人：John Edward Porter
(3)欣陸投資控股股份有限公司代表人：黃金龍
(4)欣陸投資控股股份有限公司代表人：江雄
(5)欣陸投資控股股份有限公司代表人：張方欣
監察人:
(1)欣陸投資控股股份有限公司代表人：康政雄
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)殷琪：欣陸投資控股股份有限公司董事長
(2)John Edward Porter：大陸工程股份有限公司董事
(3)黃金龍：欣陸投資控股股份有限公司董事
(4)江雄：欣陸投資控股股份有限公司董事
(5)張方欣：欣陸投資控股股份有限公司執行長
監察人:
(1)康政雄：大陸工程股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：欣陸投資控股股份有限公司
監察人：欣陸管理顧問有限公司
6.新任者簡歷:
欣陸投資控股股份有限公司：大陸工程股份有限公司之母公司
欣陸管理顧問有限公司：欣陸投資控股股份有限公司之子公司
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事及監察人改選
9.新任者選任時持股數:
董事：欣陸投資控股股份有限公司/440,061,971股
監察人：欣陸管理顧問有限公司/100股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/03~111/05/02
11.新任生效日期:111/01/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無