標題：慧洋-KY 本公司董事會決議召開股東常會

日期：2022-01-14

股票代號：2637

公司名稱：慧洋-KY

發言時間：2022-01-14 17:02:57

說明：
1.董事會決議日期:111/01/14
2.股東會召開日期:111/05/20
3.股東會召開地點:
台北市中正區杭州南路一段24號(集思交通部國際會議中心-202會議室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業狀況報告
(2)2021年度財務狀況報告
(3)審計委員會查核2021年度決算表冊報告
(4)2021年度董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認2021年度決算表冊案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/03/22
11.停止過戶截止日期:111/05/20
12.其他應敘明事項:
(1)依據臺灣集中保管結算所發函之因應防疫召開股東會之作業指引:
為避免召開本年股東會造成COVID-19(新冠肺炎)疫情防疫破口，
請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權，如欲出席股東會現場，
請 貴股東全程配戴口罩。
本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」
之重大訊息公告，請股東多加留意。
(2)本公司盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告。
(3)電子投票期間：111年4月20日-111年5月17日。