標題：大豐電 公告董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2022-01-13

股票代號：6184

公司名稱：大豐電

發言時間：2022-01-13 17:46:20

說明：
1.董事會決議日期:111/01/13
2.股東臨時會召開日期:111/03/10
3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中華路2段207號1樓(本公司總部大樓前廣場)舉行　
4.召集事由一、報告事項:(1)「董事會議事規則」部分條文修訂案。
(2)「公司治理實務守則」部分條文修訂。(3)「誠信經營守則」部分條文修訂。
5.召集事由二、承認事項:不適用
6.召集事由三、討論事項:(1)「公司章程」部分條文修訂案。
(2)「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂，並更名為「董事選舉辦法」案。
(3)「取得或處分資產處理辦法」部分條文修訂案。
(4)「資金貸與及背書保證處理辦法」部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:不適用
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:111/02/09
11.停止過戶截止日期:111/03/10
12.其他應敘明事項:無