標題：長榮航 代重要子公司長榮航太科技股份有限公司公告 111年股東臨時會重要決議事項

日期：2022-01-12

股票代號：2618

公司名稱：長榮航

發言時間：2022-01-12 18:16:53

說明：
1.股東臨時會日期:111/01/12
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過修訂「股東會議事規則」案
(2)通過修訂本公司「章程」案
(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
二、選舉事項：改選董事
當選名單如下：
董事：
長榮航空(股)公司代表人：黃南宏先生
長榮航空(股)公司代表人：林寶水先生
長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明先生
立榮航空(股)公司代表人：戴錦銓先生
立榮航空(股)公司代表人：郭勝義先生
順安產業(股)公司代表人：李緯章先生
獨立董事：
許妙靜女士
鄧衍森先生
周雍強先生
三、其他事項：通過解除本公司新任董事競業限制案
3.其他應敘明事項:無