標題：晟德 代重要子公司澳優乳業(股)公司公告召開股東特別大會
日期：2018-09-14
股票代號：4123
發言時間：2018-09-14 18:38:20
說明：
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:107/10/10
3.股東會召開地點:中國湖南省長沙市黃興中路168號新大新大廈A座8樓
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(一)普通決議案
1、
(1)批准、確認及追認由本公司與認購人訂立日期為二零一八年四月四日之有條件認
購協議〈其註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署
以資識別〉，內容有關按認購價每股認購股份5.18港元認購合共249,000,000股股份
之建議認購事項及其項下擬進行之交易。
(2)授權任何一名董事在彼可能全權酌情認為必要、適當、可取或權宜之情況下，
為實行認購協議及其項下擬進行之交易或就此代表本公司作出一切有關行為及事情
、簽署及簽立有關文件、協議或契據以及採取一切有關行動，以及同意該董事認為
符合本公司及股東之整體利益之有關變更、修訂或豁免。
(3)待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣後並在其規限下，授予董事特別授權
，授權董事行使本公司一切權力，按照認購協議之條款及條件及在其規限下發行及配發
認購股份並入賬將認購股份列為已繳足股款，惟特別授權將附加於且不會損及或撤銷於
通過本決議案前已經或可能不時授予董事之任何一般性或特別授權。
2、
(1)本公司法定股本由150,000,000港元(分為每股0.10港元之1,500,000,000股股份)
增加至300,000,000港元（分為3,000,000,000股股份)，方式為額外增設1,500,000,000
股新股份。
(2)授權本公司一名或多名董事在彼╱彼等認為必要、適當或權宜之情況下，作出為實行
增加法定股本並使之生效或與此有關之一切有關行為及事情以及簽立所有有關文件。
(二)特別決議案
(1)修訂公司章程大綱之股本條文以反映增加法定股本，方式為刪除公司章程大綱現
有之條文8並以以下內容取代有關條文：「8. 公司的總股本為3億港元，分為30億股，
每股面值0.1港元。」
(2)向公司註冊處處長提交經修訂及經重列之公司章程大綱以反映該等修訂。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/10/05
11.停止過戶截止日期:107/10/10
12.其他應敘明事項:無。
