標題：國票金 公告本公司接獲法院通知關於確認董事會決議無效之訴訟案

日期：2021-12-29

股票代號：2889

公司名稱：國票金

發言時間：2021-12-29 20:34:06

說明：
1.法律事件之當事人:
原告：台灣苗農乳品發展(股)公司
被告：本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:智院駿致110商調8字第1101001637號
4.事實發生日:110/12/29
5.發生原委(含爭訟標的):
台灣苗農乳品發展（股）公司提起訴訟，請求法院確認
本公司於110年10月14日第七屆第15次董事會之討論案
(一)本公司與安泰銀行股份轉換案、(二)發行甲種特別股、
(三)辦理普通股現金增資案等案之董事會決議無效。
6.處理過程:已研擬相關訴訟程序，並將委請律師依法定程序辦理後續事宜。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
將委請律師依法律規定辦理後續事宜，截至目前對本公司營運及財務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:將依法向目的事業主管機關呈報相關訴訟事宜。
9.其他應敘明事項:本公司尊重股東行使相關股東權利及提起訴訟，
惟系爭董事會經本公司法令遵循部門評估及外部顧問律師意見，
一切均依有關法律規定辦理，並無適法性等疑慮。