標題：帝聞 公告本公司董事會重要決議

日期：2021-12-29

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2021-12-29 18:55:34

說明：
1.事實發生日:110/12/29
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)111年度營運計劃
(2)111年度稽核計劃
(3)本公司稽核主管異動案
(4)修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案
(5)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形
(6)擬發放110年度董事長及經理人獎金案
(7)本公司新增加之經理人，民國110年各項薪資報酬項目案
(8)本公司投保董監事及經理人責任保險案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無