標題：驊陞 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2022年 第1次臨時股東大會

日期：2021-12-28

股票代號：6272

公司名稱：驊陞

發言時間：2021-12-28 18:19:06

說明：
1.董事會決議日期:110/12/28
2.股東臨時會召開日期:111/01/14
3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
審議《關於公司2022年度財務預算的議案》
7.召集事由四、選舉事項:
1.審議《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第三屆董事會董事的議案》
2.審議《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第三屆董事會董事的議案》
3.審議《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第三屆董事會董事的議案》
4.審議《關於董事會換屆暨選舉朱翔宗為公司第三屆董事會董事的議案》
5.審議《關於董事會換屆暨選舉周鵬為公司第三屆董事會董事的議案》
6.審議《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第三屆監事會監事的議案》
7.審議《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第三屆監事會監事的議案》
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。