標題：新漢 代重要子公司北京興漢網際股份有限公司公告- 2021年第四次臨時股東大會決議公告

日期：2021-12-27

股票代號：8234

公司名稱：新漢

發言時間：2021-12-27 18:09:10

說明：
1.股東臨時會日期:110/12/27
2.重要決議事項:
(1)審議<關於預計2022年度日常性關聯交易的議案>
(2)審議<關於公司申請銀行授信暨關聯交易的議案>
(3)審議<關於擬修訂公司章程的議案>
(4)審議<關於擬修訂股東大會議案規則的議案>
(5)審議<關於擬修訂董事會議事規則的議案>
(6)審議<關於擬修訂監事會議事規則的議案>
(7)審議<關於擬修訂對外擔保管理辦法的議案>
(8)審議<關於擬修訂關聯交易管理制度的議案>
(9)審議<關於擬修訂對外借款管理制度的議案>
(10)審議<關於擬修訂對外投資管理制度的議案>
3.其他應敘明事項:無。