標題：建新國際 公告本公司107年股東會重要決議事項

日期：2018-06-05

股票代號：8367

公司名稱：建新國際

發言時間：2018-06-05 15:17:56

說明：
1.股東會日期:107/06/05
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
(1).一○六年度營業報告。
(2).審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。
(3).本公司一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4).修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項：
(1).本公司一○六年度財務報表案承認案，照案通過。
(2).本公司一○六年度盈餘分配案承認案，照案通過。
(三)討論事項：
(1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，照案通過。
(2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無