標題：合勤控 代子公司兆勤科技(股)公司公告董事會決議召開111年第一次 股東臨時會相關事宜

日期：2021-12-23

股票代號：3704

公司名稱：合勤控

發言時間：2021-12-23 15:48:57

說明：
1.董事會決議日期:110/12/23
2.股東臨時會召開日期:111/01/07
3.股東臨時會召開地點:新竹科學園區工業東九路2號1樓演講廳。
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(三)修訂「股東會議事規則」案。
(四)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(五)解除第二屆董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:改選第二屆董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/12/24
11.停止過戶截止日期:111/01/07
12.其他應敘明事項:
(一)配合公司法擬修訂本公司「公司章程」。本次修訂主要內容為：
(1)因應電子科技進步及節省採書面進行通知事務之成本，股東會召集之通知得
依電子簽章法規定經相對人同意者，得以電子方式為之。
(2)法定盈餘公積之提列，若已達公司資本總額時，即無庸再提列。所稱「資本
總額」實務上均以實收資本額為認定標準故修正。
(二)辦理過戶手續：
(1)依公司法第165條之規定，自民國110年12月24日起至民國111年01月07日止
停止股票過戶登記。最後過戶日期：110年12月23日。凡有本公司股票尚未
辦理過戶者，務請於110年12月23日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構
辦理相關手續(郵寄過戶者以110年12月23日郵戳日期為憑)。
(2)辦理過戶股務代理機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部，股務代理
機構地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，股務代理機構電話：(02)3393-0898
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